KYC-Richtlinie

Wann die Prüfung startet

Cleobetra fordert Identitätsnachweise spätestens vor der ersten Auszahlung, bei Limit-Erhöhungen oder bei auffälligen Transaktionen an. Eine frühzeitige Einreichung verkürzt Wartezeiten. Ohne erfolgreiche Prüfung bleiben Cashouts gesperrt.

Erforderliche Dokumente

Typisch sind ein gültiger Lichtbildausweis, ein Adressnachweis (nicht älter als drei Monate) und ein Nachweis der Zahlungsmittelinhaberschaft. Dateien müssen vollständig lesbar sein; abgeschnittene Ränder oder starke Unschärfe führen zur Ablehnung. Namensangaben müssen exakt mit dem Konto übereinstimmen.

Ablauf und Fristen

Nach dem Upload prüft das Compliance-Team in der Regel innerhalb von 24–72 Stunden. Rückfragen erhältst du per E-Mail oder im Ticket. Unvollständige Einreichungen setzen die Frist zurück, bis alle Unterlagen vorliegen.

Ergebnis der Prüfung

Bei Freigabe steigen verfügbare Limits und Auszahlungen werden möglich. Bei Ablehnung nenne der Support den konkreten Mangel – etwa abgelaufener Ausweis oder abweichende Adresse. Wiederholte Falschangaben können zur Kontoschließung führen.

Datenschutz

KYC-Dokumente werden nur für Identitäts- und AML-Zwecke genutzt und gemäß Aufbewahrungsfristen gespeichert. Details zur Verarbeitung stehen in der Datenschutzerklärung. Unbefugte Weitergabe an Dritte außerhalb gesetzlicher Pflichten findet nicht statt.